怎样可以起诉非法集资行为

  现如今有些犯罪团伙，以普通集资的名义进行非法集资活动，严重损害了一大群人的合法利益，导致大量的财产损失。您遇到非法集资行为通常可以起诉解决，但是怎样可以起诉非法集资是您都想知道的，只有了解具体的起诉过程，才好起诉，接下来，我们就一步一步的告诉您如何起诉非法集资诈骗行为，保护自己合法权益。
  
  
  一、怎样可以起诉非法集资行为
  
  (一)准备好集资诈骗案报案证据材料
  
  1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。
  
  2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料;
  
  (二)集资诈骗罪报案材料列表
  
  1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。
  
  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
  
  3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。
  
  4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。
  
  5、资金流向。
  
  6、本罪起点：个人 10 万元以上;单位 50 万元以上。
  
  二、非法集资怎样认定
  
  非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的
  
  渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
  
  (一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。
  
  (二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。
  
  (三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。
  
  (四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。
  
  您在遭遇非法集资以后，如果知道了怎样可以起诉非法集资就可以很快通过法律解决了，当然是越快起诉越好，防止集资诈骗团伙非法转移财产，销毁非法集资的证据，在起诉非常集资之前，您也要积极的保留证据，同时在起诉以后也要积极的配合警方的行为，打击非法集资犯罪，挽回经济损失。
  
  
  
  

#杨晗璐律师简介：女，法学学士，副主任，中共党员，中华全国律师协会会员。法学功底深厚，思维严谨，工作踏实，待人坦诚，擅...More>>